Le novità introdotte – Direttiva Antiriciclaggio: il nuovo decreto legge detta disposizioni più severe in materia di contrasto

Uno degli aspetti innovativi è l’obbligo di identificazione del cliente e di adeguata verifica prima del compimento dell’operazione, salvo il caso di basso rischio di reato. L’adeguata verifica consente una maggiore conoscenza della clientela, motivo per cui non può essere svolta solo all’atto dell’instaurazione di un rapporto ma deve essere costante per tutta la sua durata; può essere semplificata o rafforzata